8 Noviembre 2018

Felicidades a las personas que han declinado las propuestas de estos estafadores. Los países de residencia de los lectores que me escriben (hasta el momento) son:

  1. Colombia
  2. El Salvador
  3. Honduras
  4. Nicaragua
  5. Perú
  6. Panamá
  7. Ecuador

Estaremos enviando correo a las autoridades de cada una de estos países para que emitan alertas a su ciudadanos. Cada ves recibo mas correos, y estos Mexicanos están creando nuevas sociedades y buscando como cambiar sus modus-operandi para lograr convencerte. No lo aceptes. Llamadas de empresas Mexicanas ofreciéndote oportunidades de generar miles y miles de dolares por mes en ganancia no es algo coherente. No les prestes atención, guarden su dinero, inviertan en algo seguro o simplemente déjenlo en el banco (mejor recibir interés mensuales de tu banco que perderle todo en una cuenta bancaria en Hong Kong).

El mensaje de la semana viene de Colombia:

Subject: ayuda

Hola gracias por tu pagina la verdad estaba listo para invertir en Qsmart PERO YA NO LO VOY HACER

Felicidades a esta persona por tomar la mejor decisión financiera de tu vida !

 

 

 

14 de Octubre 2018.

¿Quiénes son los personajes?

Pronto vamos a responder esta pregunta. Cada día recibimos más información de estos ladrones. antes de empezar quiero felicitar a todos aquellos que han declinado las propuestas de estos estafadores, han tomado le mejor decisión. cuiden su dinero. si de verdad están interesados en invertir en el mercado recomiendo que busquen brokers en EE. UU. (busquen 'Options' en google).

He recibido nombres de personas de una fuente anónima. Uno de estos nombres arrojo resultados muy interesantes en Google.

Galdhy Villaurrutia
https://www.aporrea.org/contraloria/n289115.html
https://vlexvenezuela.com/vid/karina-mayclibeth-gonzalez-hevia-635053829

Lean cuidadosamente las acusaciones, es el mismo modus operandi de estas empresas. Copio un extracto de la acusación donde claramente indica el modus operandi de las empresas mexicanas mencionadas:

…” Una vez que el cliente es contactado vía telefónica por el supuesto asesor financiero, este le invita a aperturar una cuenta de inversiones para operar en las distintas bolsas mundiales, mediante contratos por diferencia CFD's, que son instrumentos financieros derivados, que proporcionan a los inversores una forma alternativa de negociación en acciones,  mediante un apalancamiento. Estos en el mercado ‘over the counter’, por medio  de  empresas  extranjeras    denominadas "broker" (operadores de bolsa), para lo cual generalmente se inicia con un capital de 10.000 $,  una  vez que el cliente ha dado su aprobación, es contactado por el "broker" internacional, entre los cuales figuran Privilege Trading House, O.G., Investa Securities e Iconic Investment ubicadas en Nueva Zelanda, no obstante, la oficina de atención al cliente se encontraba en Malta, quienes indican al cliente que debe realizar una transferencia en dólares a la cuenta de la compañía del Banco HSBC ubicada en Hong Kong”….

La estafa en la acusación es idéntica a la que hemos venido mencionando y las que los lectores también nos confirman vía correo (lo único diferente es que ya no exigen sea enviado por DHL más bien todo es por correo electrónico hoy día):

…” Seguidamente el "broker" internacional, procede a enviar contratos por DHL, el cual debe ser firmado y reenviado por el cliente, en original o por correo electrónico. Al cliente se le otorga una clave y un usuario, para ingresar al sistema creado por el "broker" bien sea Privilege Trading House,  O.G., Investa Securities o Iconic Investment, al cual se le otorga un supuesto crédito usualmente por 10.000 $, para comenzar a operar, capital al cual "no tendría acceso" hasta que no realizara la  transferencia   de  los  fondos.   Una   vez  que  inician  las operaciones, al cliente le es asignado un operador de bolsa, quien se comunica con este diariamente en horas de la mañana, para informar las posibles operaciones a realizar, las cuales deben ser aprobadas por el cliente, seguidamente en horas de la tarde el ente es contactado nuevamente por su operador, quien le informa las resultas de la operación realizada. Inicialmente durante el transcurso de dos o tres semanas, todas las operaciones son favorables, el cliente se percata de un aumento del capital de la inversión, de hasta el doble del capital colocado, en este punto usualmente se presentan dos situaciones:

1.- El cliente solicita un retiro parcial, para asegurar su inversión.

2.- El cliente es invitado a invertir mayor cantidad de dinero para generar mayores ganancias.

En el primer supuesto, una vez que el cliente solicita un retiro parcial, es sugestionado por el operador para que no retire el dinero ya que, según en esa semana se esperan resultados favorables, y le invitan a seguir operando, hasta que recibe una llamada donde le indican que en una operación desfavorable se ha perdido todo el dinero, a lo que se entra en una segunda fase donde se le indica que deben invertir otra cantidad para tratar de recuperar el capital perdido, si el cliente procede a invertir nuevamente se repite el ciclo hasta que pierde todo nuevamente, casi siempre el lapso de tiempo entre el inicio de las operaciones y la pérdida del dinero es de un mes.

En el segundo supuesto, al ver los favorables resultados el cliente por medio de su gestión de parte del operador, es invitado a participar en una operación especial donde se esperan grandes ganancias, por lo que le solicitan una cantidad muy superior a la versión inicial, de 40.000 a 50.000$ o más dependiendo de la capacidad financiera del cliente según el estudio que ya el operador le ha hecho, posteriormente se le indica que la operación fue desfavorable y se ha perdido todo el dinero, pero puede ser recuperado con otra inversión del mismo monto, donde se repite el mismo ciclo narrado anteriormente, el cliente siempre pierde la totalidad de la Inversión.

Una vez que el cliente, procede a realizar los reclamos es atendido por varios operadores y supuestos gerentes de mayor nivel de la empresa, quienes le hacen creer que no ha debido autorizar esas operaciones y que fue su culpa por haber autorizado una operación tan riesgosa, generalmente el cliente asume que fue su culpa, y opta por entender que perdió en el mercado por malas decisiones y por imprevistos en la bolsa de valores.

No obstante, es importante destacar que estas supuestas operaciones en la bolsa, nunca se realizaron y que el sistema diseñado por el "broker" al cual tiene acceso el cliente, no es más que un medio de engaño, para simular operaciones bursátiles que nunca se llevaron a cabo, el dinero que el sistema reflejaba nunca estuvo disponible para el cliente, ya que, simplemente era un simulador que cualquier técnico en sistemas podría diseñar” …

 

En este expediente mencionan 3 “brokers” registrados en Nueva Zelanda:

  1. Privilege Trading House
    2. Investa Securities
    3. Iconic Investments.

1 y 2 fueron removidos del registro. Pero # 3 Iconic Investments sigue registrado. Vamos a colocarlos en nuestra lista negra. Tengan mucho cuidado si los contactan de un IB mexicano ofreciendo servicios de CFS a través de Iconic. OJO: ellos están en el expediente mencionado arriba.

Adicional a Galdhy también recibí otros nombres de la fuenta anónima. Vamos a publicarlos a ver si nos ayudan identificarlos.

Copio y pego exactamente como fue recibido por correo electrónico:

https://www.facebook.com/joe.gutierrez.14661- 52 1 55 2679 8701
https://www.facebook.com/galdhy.villaurrutia
https://www.facebook.com/jessica.lunala

https://www.facebook.com/mike.eagle.7
https://www.facebook.com/daniela.boone.31

Si alguien logra obtener mas informacion de estos personajes me dejan saber y lo publicamos.

Ahora hablemos un poco mas de Qsmart.

Notas importantes:
1. Siguen registrados en Nueva Zelanda.
2. Este activo aun, es decir empresas mexicanas utilizan este nombre como su “bróker”

Qsmart cuenta con supuestamente 1 Director: Alex Bob CIJFFERS.

Una pequeña búsqueda en Google arroja un articulo MUY interesante sobre empresas extranjeras utilizando el registro de Nueva Zelanda para crear empresas con fines de estafas. Alex Bob CIJFFERS figura como uno de los Directores corruptos que de hecho el registro en una ocasión cancelo la licencia de este individuo para figurar como directo por corrupto.

https://www.interest.co.nz/business/91250/misuse-nz-companies-part-iii-backdoor-access-uk-classic-cross-jurisdictional

Tengan mucho cuidado con estas llamadas de empresas mexicanas o de hecho cualquier otro país ofreciendo servicios similares. Cuiden su dinero, no lo pierdan en esta estafa como me sucedió a mi y muchos otros que ahora estamos lamentando tanto.

Si tienen otros nombres que podamos publicar me dejan saber por correo.

24 Junio 2018

cuando empece con Raisen Haus, los llamados "brokers" me contactaban por teléfono para conversar y planificar las operaciones del día siguiente. recuerdo que la persona que fue "asignado" a mi cuenta fue un tal Mario Rodriguez supuestamente Peruano viviendo/trabajando desde la oficina de Raisen Haus en Suiza (me da es risa ahora hablar de eso). Pero quien dice que realmente se llama Mario Rodriguez y que es de Perú? nadie. Nunca recibí ninguna clase de identificación de Mario Rodriguez  ni tampoco de ninguno de los demás que me contactaban de Raisen Haus. Lo cierto es que jamas sabre quienes realmente son.

he recibido un correo anónimo donde me informan de 5 nombres reales de los protagonistas de estas estafas. no tengo como realmente comprobarlo pero de los 5 nombres uno arrojo resultados interesantes en google:

Galdhy Villaurrutia

Mexicana que fue buscada en Venezuela por formar parte de una red de estafadoras haciéndose pasar como asesores financieros. esta es información publica, lean ustedes mismos los detalles:

https://www.aporrea.org/contraloria/n289115.html

Les recuerda algo? es exactamente el modus operandi que hemos estado discutiendo.

De los 5 nombres esta es la única que podemos establecer un enlace directo a las estafas. los demás nombres realmente no puedo relacionarlo porque no hay mucha información excepto algunos con perfiles en facebook pero sin información de formar parte de esta red de estafadores. mas adelante publicamos los demás nombres.

mientras tanto tengan mucho cuidado con estas empresas, no acepten propuestas de estas empresa, distribuyan esta información; alerten sus familiares, amistades, colaboradores, a todos ! Y si ya han iniciado con ellos traten de recuperar su inversión inicial de inmediato y no les envíen mas dinero !! esto es muy importante.

 

2o de Mayo 2018

me informan de otro IB llamado Indika. Estan ofreciendo servicios a través de Qsmart. El lector que me informo también tiene problemas retirando fondos. Hemos agregado Indika a la lista negra. Sres mucho cuidado, miren la cantidad de empresas que estos Mexicanos están abriendo para evitar que sean rastreadas a esta pagina u otras donde advertimos sobre los mismos.

https://indikaconsult.com/

no acepten propuestas de estas empresas Mexicanas, no pierdan su dinero en estas estafas. las pruebas son claras! no se cuentas empresas mas existirán pero colocaremos todas a medidas que nos van informando.

 

17 de Mayo 2018

muchas gracias a todos por la información suministrada. es muy importante también que mantengan a sus amigos, familias , colegas y la mayor cantidad de personas informados sobre estos fraudes ocurriendo en Latín América.

He recibido información de otro broker o mas bien es una plataforma donde te registras y mediante esta plataforma uno mismo realiza sus operaciones financieras. Al parecer no esta ligada con la red de fraude Mexicana pero igual es bueno mencionarlo para que tengan mucho cuidado. se trata de una plataforma llamada Emporio Trading , registrada en la isla de Vanuatu (uno de los tantos paraísos fiscales existentes).

emporiotrading.com

no menciona tener una oficina física en algún país Latino Americano, lo que ya es una alerta. He buscado en Internet, no hay mucha información adicional sobre esta plataforma. Mi recomendación es tengan mucho cuidado, investiguen muy bien antes de participar en esta plataforma, personalmente no me arriesgaría con esta plataforma.

13 de Mayo, 2018

He recibido información sobre un nuevo "broker intermediario" ofreciendo servicios financieros a través de QSmart.

Black Square Capital (http://www.bscmx.com),ubicado en México.

me informan que Black Square Capital involucra otro intermediario llamado GLOBAL QUALITY CERTIFICATION BUSINESS (encontre la siguiente pagina https://www.gqcb.co.uk) como custodio de sus fondos, como un clearing house, donde sus fondos teóricamente deberían quedar mas seguro porque los fondos no son depositados directo a una cuenta bancaria de Qsmart. pero este custodio también esta ubicado en México.

El lector que me alerto sobre este nuevo IB no ha logrado retirar fondos de la cuenta y se encuentra muy preocupado.

no arriesguen su dinero con estas empresas.

Hemos colocado Black Square en nuestra lista negra.

 

25 Marzo 2018

gracias por los correos, felicidades a las personas que han tomado la decisión de NO participar con estas empresas, han tomado la mejor decisión, no tendrán que vivir con el lamento que muchos de nosotros tenemos.

Me han confirmado de otro IB llamado VANTAL, ofreciendo servicios financieros a traves de Qsmart. hemos actualizado nuestra lista negra agregando Vantal.

gracias al lector por compartir esta información, copio solamente una parte de su mensaje:

"Me detuve a leer cuidadosamente tu página de internet, y quería comentarte que recibí una oferta de "Vantal Mexico", quienes me ofrecen una oportunidad de inversión con QSMART. La verdad es que lo que describes en tu página es precisamente lo que "VANTAL" esta haciendo. Me huele a fraude por todas partes."

otro lector me informo que fue estafado por Qsmart, copio y pego parte de su correo:

Buenas tardes, vi un articulo en el que mencionabas a ciertas empresas que comenten estafas, lamentablemente recién lo mire, si de algo sirve a tus artículos fui estafado por qsmart limited, su modo de operación es con supuesta asesoría, luego de tu inversión esta todo muy bien, el asesor está muy informado de todos los temas, luego de un tiempo te ofrecen un crédito para poder realizar una operación que es por que les piden monto mínimos para operarla, de igual forma todo va muy bien hasta cuando solicitas un retiro, te esquivan el tema pero justo un día antes de que me llegue los documentos para hacer el retiro me dicen que una operación que mandamos ese día fue muy mal y se perdió toda la cuenta, bueno espero que sirva para que más personas no cometan mi error, perdí demasiado dinero que mucho sacrificio costó conseguirlo, gracias y felicitaciones por tu articulo puede ayudar a muchas personas. 

Sres(as). no se arriesguen. no arriesguen su dinero. no se necesita montar una investigación profunda para obtener pruebas solo un poco de sentido común (que yo no utilice hace 2 años) y verán que todo es demasiado sospechoso. 

Ayudenme distribuir este mensaje, con que cada uno solamente comparta el link en sus redes sociales es suficiente.

 

 

 

 

11 Marzo 2018.

gracias a todos por sus correos. cada correo que recibo agradeciéndome por tomar mi tiempo (y dinero) de publicar esta pagina es suficiente para mi. No busco dinero,  busco ayudarlos no perder su dinero en estafas. Mi único interés es saber que he logrado ayudar aunque sea 1 persona a tomar la decisión tan importante de no aceptar propuestas de estas empresas. He logrado mucho mas de 1 persona, los felicito por tomar la decisión correcta. Guarden su dinero.

Estas empresas hace mucho énfasis en Nueva Zelanda. Intentaran convencerlos con al argumento que los brokers  que representan están registrados en Nueva Zelanda.

Los "brokers intermediarios (IB)" están registrados y ubicados en México. De nuestra lista, los IB son:

*Strategic Group
*Equite
*Finilink

Los demas en la lista son los supuestos brokers que los IBs representan.

Estos "IBs" son los que te contactan para ofrecer el servicio a través de  los brokers que representan. nota: no siempre representan solamente uno, por ejemplo Equite ha llamado ofreciendo Raisen Haus y Sentinental 1973, y Strategic Group ofreciendo SME Int como también Qsmart. no tengo pruebas aun pero todos operan de la misma manera por lo que pienso que todos forman parte de un mismo grupo pero laboran bajo otros nombres para dar la ilusión que es un mercado oportuno con mucha competencia.

El primer paso que deben tomar es buscar la empresa en los registros de Nueva Zelanda. es publico y muy fácil, la pagina es:

https://companies-register.companiesoffice.govt.nz/

Coloca en nombre de la empresa en el buscador, en los resultados selecciones la empresa y puedes revisar todos los detalles.

Abajo un cuadro con las fechas de las empresas  en nuestra lista negra:

"Broker" Registrado Eliminados Pagina web
SME Int'l 19-Mar-14 8-Aug-14 https://www.sme-international.com/
Sentinetal1973 12-May-14 22-May-17 http://sentinel1973.com/
Fidelis Int'l 19-Jun-14 20-Apr-17 http://www.fidelisinternationaltrading.com/
Raisen Haus 14-Dec-15 15-Jul-16 http://raisenhaus.com/
Qsmart 19-Apr-10 NA http://qsmartlimited.com/

Porque son eliminados? pueden ser por muchas razones, entre las que he podido investigar puede ser porque no cumplieron con el corte de entrega de documentos financieros, o tampoco han podido comprobar si su negocio es legal o no. Cualquier razón que sea con solo el hecho de ser eliminados por las autoridades de Nueva Zelanda es una alerta que algo NO esta correcto.

Qsmart parece ser el único que aun esta vigente, pero recuerden todos estuvieron registrados/vigentes en algún momento. No confíen mucho el solo el hecho que están aun registrados, esta empresa tiene el mismo modus operandi que las demás, con solo ese hecho es una alerta roja.

Como notaran en el cuadro la mayoría están expirados pero aun así siguen ofreciendo el supuesto "servicio", la pregunta es porque:

Porque sigues ofreciendo el servicio? promoviendo el hecho que están registrados en Nueva Zelanda cuando no lo están??? y peor aun fueron eliminados por el registro de Nueva Zelanda !!

tomen la decisión inteligente, no participen con estas empresas.

Si reciben propuestas de otras empresas envíenme los detalles al correo para revisarlo y colocarlos en la lista. Ayúdenme regar la voz.

Saludos

17 febrero 2018

mi sitio original fue hackeado, no me sorprende porque la verdad que la pagina logro que muchas personas evitaran caer en esta trampa y ser otra víctima más de estas empresas. mientras trabajando en mi sitio nuevo (debo comenzar de 0 lamentablemente), colocare un resumen, por favor tomen esta información de manera muy seria, han habido muchos casos similares al mío y otros peores que colocare nuevamente en mi página completa nueva cuando esté listo.

Mi historia (resumen):
Yo acepte trabajar con Equite y Raisen Haus, hace dos años. En este tiempo no existían páginas de referencia donde pudiera obtener más información de esta empresa (primero error que cometí: aceptar una propuesta de una empresa que no tiene referencias en ninguna parte).
La apertura de cuenta era de US$10,000.00, y debía ser enviada a una cuenta a bancaria a nombre de Raisen Haus en el HSBC de Hong Kong. procedí con enviarlo (segundo error).
Lo que paso después se resume muy fácil: más nunca logre recuperar mi inversión.
Primero Raisen Haus lo hacía ver como si mi inversión inicial estuviera generando ingresos, cuando enviada solicitud para retirar dinero de la cuenta no lo permitían, me indicaban que debía esperar más tiempo antes de retirar dinero porque la OFAC podría sospechar y congelar mis fondos. Esta fue la excusa por más de 1 año hasta que finalmente Raisen Haus cancelo sus operación (visiten su página y verán).

Las empresas que están en el título de la página operan de la misma manera que Equite y Raisen Haus:

1. te llama el IB (broker intermediario desde México)
2. te ofrecen invertir dinero en el mercado bursátil (supuestamente son expertos) a través de una herramienta financiera llamada CFD
3. Te confirman que trabajan para un Broker xxxx y que este broker es legal y esta registrado en Nueva Zelanda (te dirigen a una página gubernamental de NZ para que ubiques la empresa y como prueba de que es legal, pero realmente no lo es, siempre están eliminados por las mismas autoridades de NZ).
4. Este broker xxxxx no tiene domicilio, no tiene oficina física. el personal que trabaja en este "broker" están ubicados en la oficina del IB (ósea en México).
5. te dirigen a la página de internet del broker como una manera de capturar más confianza, pero todas estas páginas están hechas iguales, compárenlas.

Cometí tantos errores, había tantas señales que todo era un fraude. Finalmente, no sé qué sucedió con mi dinero, pero de seguro fue utilizado para lavar dinero de algún Narco Mexicano (el banco de preferencia de los Narcos es HSBC búsquenlo en internet).

Por favor si están considerando abrir una cuenta con alguna de estas empresas, recomiendo que NO lo hagan, es una estafa no verán más nunca su inversión inicial, mejor usen ese dinero para otra causa.

Estaré actualizando la página con mas información, ya que perdí casi todo, pero no es nada que no pueda volver a montar.

También ayúdenme a colocar más información, coloquen su historia en el blog, envíenme documentos para subir a la página. Favor no enviar solicitudes para venderme información, esta página es sin fines de lucro, todo gasto es de mi bolsillo. mi objetivo es evitar que más personas caigan víctimas.

abajo coloco una parte que logre guardar:

Posible red de estafa por empresas ubicadas en México.
Empresas ubicadas en México alegan ser bróker intermediario representando a uno o más brókeres registrados en Nueva Zelanda. Todo empieza con una llamada de un bróker intermediario ofreciendo una oportunidad de inversión abriendo una cuenta con el bróker que representan utilizando una ‘instrumento financiero’ llamada CFD. Para apertura de cuenta necesitas transferirle dinero al bróker (normalmente son a cuentas bancarias en Hong Kong) por un monto de US$10,000.00 a US$20,000.00.
Pero... ¿qué es CFD?
Contracts for Difference (contratos por diferencias), es un mercado extrabursátil (mercado Over-The-Counter), no regulado ni organizado. Sencillamente definido: es un negociado entre dos partes (tú y el “bróker”) donde apuestan al mercado bursátil a través de la compra y venta de “contratos”. Los contratos son intangibles, no representan nada. La falta de regulación es lo que hace este producto tan peligroso porque es muy fácil para estas empresas estafarlos sin repercusiones alguna.

La FCA (Financial Conduct Authority) es una entidad que regula mercados financieros han publicado consejos de cómo evitar estafas de empresas ofreciendo CFD:
https://www.rankia.com/blog/contratos-por-diferencias/2555605-como-evitar-estafas-cfd-s-segun-fca
Nuestras recomendaciones:
1. Si reciben llamadas de empresas ofreciendo una oportunidad de inversión: ¡declinen! cuelguen el teléfono, ignoren sus llamadas.
2. Si han firmado algún contrato con alguna de estas empresas: ¡rómpanlo, tritúrenlo! No va suceder nada, es una estafa.
3. Si no han transferido dinero a la cuenta del bróker: ¡no les envíen ni un centésimo! Donde envíen dinero NO lograran recuperarlo.
4. En caso de que les han enviado dinero: ¡hagan todo lo posible por recuperar su inversión! En este último punto les deseo mucha suerte y todo lo mejor.
Empresas que tenemos registrados como peligrosos:
1. Strategic Group
2. SME International
3. Finilink
4. Sentinel1973
5. Equite
6. Fidelis International
7. Raisen Haus
8. Qsmart
No pierdan su dinero, ignoren llamadas de estas empresas. Si quieren invertir en el mercado bursátil busquen opciones que están reguladas, por ejemplo, en EE. UU. o Reino Unido. Hay Ciertos brókeres (auténticos) que aceptan cuentas de inversión internacionales. Por ejemplo, tengo mi cuenta en Schwab (antes Optionsxpress); la cuenta es totalmente líquida donde puedo (y realizo) retirar fondos de mi cuenta cuando gusto sin ningún inconveniente, además está regulada por FINRA. Esto es solamente un ejemplo el propósito de esta página es denunciar las empresas estafando, no estoy promocionado Schwab ni otro bróker.
Existen más empresas estafando, si conocen de otros envíanos un correo con los datos (es totalmente confidencial) para colocarlos en la lista. Ayúdanos distribuir esta información.